【寰宇新聞網/綜合報導】
前上市公司,涉嫌助賭博網洗錢!上市公司奕智博國際(股票代號:5259,原名:清惠光電)。今年1月9日因財報不明暫停交易,今再爆出涉嫌經營賭博網站,並協助至少50家線上賭博平台洗錢,每日不法金額超過4千萬。刑事局進行三次搜索,查獲代理執行長潘姓女子遭檢方聲請羈押,其餘16名幹部和員工,分別以5到10萬元交保。
刑事局獲報,有人在報紙刊登「出國旅遊免費賺錢」的廣告,徵求民眾到中國,幫忙開立人頭帳戶,給線上賭博平台使用,先是在內湖發現大型洗錢水房,向上溯源得知這些成員,全是一間前上市公司的員工,公司實際負責人莊姓男子,今年三月潛逃帛琉,檢察官也將對他發布通緝。
進一步調查,發現該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓,且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣(約4100萬台幣),研判該處為大型洗錢水房,見時機成熟,於6月8日持基隆地方法院核發之搜索票,兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索,並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物,且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人,並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。
警方再深入調查,發現洗錢水房成員皆為奕智博旗下員工,6月18日再持搜索票,前往汐止科技園區總公司搜索,現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台,透過水房帳冊資料發現,6月1日至8日的洗錢金額就多達12億元人民幣;以抽傭1%至1.6%換算,粗估年獲利金額近新台幣3.7億元。
(示意照片:翻攝Unsplash)