鎖定台商防洗錢？
第一銀.兆豐銀喊冤

【寰宇新聞網／綜合報導】

防洗錢之名，政府全面掐緊兩岸金流，包括第一銀等公股行庫，即日起嚴格執行，台商對中國的匯款和收款，須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。不過此禁令只限中國，不含其他國家，因此遭質疑針對性強、「防洗錢」無限上綱。

對此，第一銀行發新聞稿澄清，並未要求交易文件，僅針對有可疑交易表徵的案件，徵取相關交易文件與憑證，作為查核，且查核可疑交易，並非只針對中國或台商進行嚴查。兆豐銀則表示，根本沒這回事，兆豐銀行訂有嚴謹的洗防政策及程序，依相關規定執行。