立院三讀《洗錢防制法》修法
金融機構違法最重處千萬

【寰宇新聞網／綜合報導】

1997年成立的亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團，即將在5日來台，展開第3輪互相評鑑，對此，立院今天(2日)三讀通過《資恐防制法》、《洗錢防制法》等修正案，修法擴大規範對象與制裁範圍，並明訂非金融業人員，若違反洗錢防制法，得處以5萬元以上、100萬元以下罰鍰；金融機構則是被處50萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

台灣是亞太防制洗錢組織的創始會員國，2001年台灣被評比為「相當先進的組程與立法」，但2007年列為「一般追蹤名單」，由於改善績效不符APG要求，2011年更落入「加強追蹤名單」，直到2017年7月，才通過「考核」，脫離過度追蹤名單。